Оформляется ли справка о валютных операциях при оплате из Казахстана в рублях?

Comments

• Добрый день!
  

  Цитата: Подскажите пожалуйста, оформляется ли справка о валютных операциях если деньги поступили на расчетный счет в рублях от покупателя из Казахстана в рублях? Когда созванивалась с банком, они запросили только подтверждающие документы, которые мною были отправлены. Справку о валютных операциях не запрашивали.. А сейчас откопали письмо банка на дату поступления денег, где просят предоставить справку о валютных операциях.

  Операции в валюте с контрагентом-иностранным лицом тоже является валютной операцией.
  Исключений для таких операций в части представления Справки о валютных операциях нет.
  Следовательно, Вы должны представить такую справку.
  Другое дело, что, возможно, сами работники отдела валютного контроля сделали эту справку за вас...
  А может быть,это они уже Акт оформляют, вот и требуют с вас всякие документы.
  Так что лучше сделать справку и сходить поговорить с ними...
  
  Успехов!
• 3.6. Резидент представляет в уполномоченный банк справку о валютных операциях и документы, связанные с проведением указанных в ней операций в следующих случаях:
  при осуществлении валютных операций, связанных с зачислением на расчетный счет резидента в валюте Российской Федерации валюты Российской Федерации, поступившей от нерезидента, и (или) со списанием с его расчетного счета в валюте Российской Федерации валюты Российской Федерации в пользу нерезидента, по контракту (кредитному договору), по которому оформлен паспорт сделки;
  при зачислении на расчетный счет резидента в валюте Российской Федерации валюты Российской Федерации, поступившей от финансового агента (фактора) - резидента по договору финансирования под уступку денежного требования и (или) договору о последующей уступке денежного требования, вытекающего из договора (контракта), заключенного между резидентом и нерезидентом, по которому оформлен паспорт сделки;
  при осуществлении валютных операций, связанных с зачислением на расчетный счет финансового агента (фактора) - резидента в валюте Российской Федерации валюты Российской Федерации, поступившей от нерезидента по договору (контракту), не предусматривающему оформление паспорта сделки. В этом случае финансовый агент (фактор) - резидент указывает в справке о валютных операциях код вида валютной операции, исходя из существа обязательств и вида контракта, по которому осуществляются расчеты нерезидента (за переданные нерезиденту товары, выполненные для него работы, оказанные ему услуги, переданные ему информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них).
  Резидент вправе представить указанные в настоящем пункте справку о валютных операциях и документы, связанные с проведением указанных в ней валютных операций, при зачислении на его расчетный счет в валюте Российской Федерации валюты Российской Федерации, поступившей от нерезидента, при осуществлении валютных операций, не предусматривающих оформления паспорта сделки, в случае, указанном в пункте 3.14 настоящей Инструкции.
  (п. 3.6 в ред. Указания Банка России от 30.11.2015 N 3865-У)
  У нас сумма меньше 50000 долларов, паспорт сделки не оформлялся.
  Уступки денежного требования не было. Вроде и третьему пункту не относимся.
• Добрый день!
  
  Если считаете, что Вам не надо представлять справку, можете ее не представлять.
  
  Я Вам советовал ее сделать и пойти в банк поговорить. Если они будут настаивать, что надо - она у вас уже готова.
  
  Да и к тому же:
  

  Цитата: Резидент вправе представить указанные в настоящем пункте справку о валютных операциях и документы, связанные с проведением указанных в ней валютных операций, при зачислении на его расчетный счет в валюте Российской Федерации валюты Российской Федерации, поступившей от нерезидента, при осуществлении валютных операций, не предусматривающих оформления паспорта сделки, в случае, указанном в пункте 3.14 настоящей Инструкции.

  Успехов!
• Спасибо!